высокотехнологичный банк. Мы ищем специалиста ПОД/ФТ! Мы предлагаем : Обучение новому в команде с профессионалами – ты будешь... банковского дела и самые передовые технологии, банк «Хлынов» гарантирует всем своим клиентам и партнерам комфорт, надежность и...
путем, и финансированию терроризма; - подготовка рекомендаций для клиентского отдела; - подготовка отчетности по ПОД/ФТ...; - мониторинг изменений законодательства по ПОД/ФТ. - подготовка отчетности ОЭС в уполномоченный орган; - получение и обработка...
Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК... и иные внутренние документы по ПОД/ФТ; - проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия...
Обязанности: Поддержание Правил внутреннего контроля и иных регламентирующих документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ в актуальном... состоянии; Согласование регламентирующих документов иных подразделений банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ...
власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ... сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу...
Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ; Мониторинг соблюдения требований предоставления информации об операциях с иностранными... системы ПОД/ФТ; Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников компании в сфере ПОД/ФТ; Участие в...
Обязанности: организация обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; актуализация ВНД Банка (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ... вопросам ПОД/ФТ для работников Банка по вопросам ПОД/ФТ; анализ продуктов Банка для установления риска использования их...
Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: - выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по..., обработка, отправка), учет; - оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности...
их рефакторинг, Формировать требования к АБС по автоматизации процессов ПОД/ФТ, в т.ч. разрабатывать алгоритмы контроля... тестировании Описывать тест-кейсы. мы ожидаем: Опыт работы в должности бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет...
Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:
Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры
в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега
полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый
агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти
исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.