Регион: Пресненский, Москва - Московский, Москва, Россия
Зарплата: 100000 руб/месяц
Опубликовано: 28 Июня 2024
сотрудников; Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ; Составление и сдача отчетности; Проверка... в отношении клиентов, бенефициарных владельцев, учредителей; Проверка по линии ПОД/ФТ клиентской документации; Участие...
Вашими задачами станут: Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; Реализация программы... операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ; Проведение...
обязанности: Разработка Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение процедур идентификации и обновления сведений о... политик и процедур в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Пересмотр и автоматизация процессов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация обучения...
ПОД/ФТ; осуществление внутреннего контроля выявление и описание возможных рисков, связанных с процессом предоставления и... использования продукта; экспертиза инициатив на предмет наличия и соблюдения требований по ПОД/ФТ; анализ функциональных...
ПОД/ФТ, в т.ч. разрабатывать алгоритмы контроля операций клиентов физических и юридических лиц Собирать и формировать... бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет Знание процессов финансового мониторинга, в том числе процесс...
ПОД/ФТ, в т.ч. разрабатывать алгоритмы контроля операций клиентов физических и юридических лиц Собирать и формировать... бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет Знание процессов финансового мониторинга, в том числе процесс...
Обязанности: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ. Единый стандарт по обмену налоговой... УК/ИК, банках и иных фин.организациях от 3 лет Знание ПОД/ФТ, FATCA, CRS Опыт организации и внедрения процедур в рамках...
Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:
Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры
в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега
полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый
агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти
исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.