, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... качество клиентских данных Осуществлять анализ и оценку комплаенс-рисков в части ПОД/ФТ/ФРОМУ во вновь создаваемых продуктах и...
менее 1 года; Желательно знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П); Уверенный пользователь MS Office...Банк «Приморье» - это: крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия...
; Участие в подготовке функциональных заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ; Участие в подготовке ответов на... ПОД/ФТ и навыки его практического применения; Умение работать с большим объемом информации и документов...
также производство коммерческого ПО для других банков. Мы в поиске Разработчика ЦФТ-Банк по направлению Учетное ядро, ПОД.../ФТ и Комплаенс-контроль. ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Обсуждение вариантов и путей выполнения задач; Поддержка...
Страховой требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Участие в разработке Правил, нормативных и иных документов страховой... компании, необходимых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Участие в разработке Правил, нормативных и...
Работодатель: Санкт-Петербургский городской ломбард
Регион: Санкт-Петербург, Россия
Зарплата: не указана
Опубликовано: 18 Июня 2024
Обязанности: -Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, ФРОМ (ПВК, внутренние инструкции и пр... вопросам ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства Требования: -знание законодательства в части ПЛД...
руководству соответствующих отчетов; Организация и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по 115-ФЗ и ПНИИИ/МР... ДУ ПИФ); опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ; знание законодательства, регулирующего деятельность УК ПИФ и ПИФ...
подразделения ПОД/ФТ Какие задачи предстоит решать: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ Дублирование функций... документах Банка России ПОД/ФТ Выполнение функции Ответственного сотрудника НФО (замещение на период отпуска) Поддержание...
Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ; Мониторинг соблюдения требований предоставления информации об операциях с иностранными... системы ПОД/ФТ; Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников компании в сфере ПОД/ФТ; Участие в...
Ищем опытного юриста по сопровождению банка в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие... рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ. Заниматься проектной деятельностью, участвовать в разработке и внедрении собственных продуктов по 115...
Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:
Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры
в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега
полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый
агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти
исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.