Регион: Советский, Тюменская Область - Кемерово, Россия
Зарплата: не указана
Опубликовано: 10 Октября 2024
актов в целяхПОД/ФТ/ФРОМУ. 3. Подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 4. Взаимодействие... с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка ответов на запросы ЦБ. 5...
внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, оказание... перечислений в адрес контрагента Клиента, находящегося в стоп-листе Банка по данным УФМ; подготовка, свод и отправка ответов на...
Обязанности: Поддержание Правил внутреннего контроля и иных регламентирующих документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ в актуальном... состоянии; Согласование регламентирующих документов иных подразделений банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ...
добровольного сотрудничества, загрузка сканов ПВК. Ведение документооборота и отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ - ФЭС-1ФМ, ФЭС-3ФМ, отчет... менее 1 года. Знание нормативно-правовой базы по ПОД/ФТ. Опыт взаимодействия с риелторами и агентствами недвижимости будет...
Чем предстоит заниматься: Мониторить изменения в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (в части применимой к.../ЦВ в качестве эксперта ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществлять экспертизу процессов в рамках проектов, связанных с ЦФА/ЦВ с целью...
представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Уверенный пользователь ПК: Умение... законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила...
работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; взаимодействие с... органами государственной власти, регулирующими деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при проведении ими проверок; участие...
В дочерний банк Экспобанка открывается конкурс на вакансию Ведущий специалист по ПОД/ФТ Обязанности: Осуществление... письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Получение запросов Росфинмониторинга...
Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК... и иные внутренние документы по ПОД/ФТ; - проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия...
идентификации клиентов компании и обновление идентификации в рамках ПОД/ФТ. - Взаимодействие с ЦБ РФ по запросам и предоставлению... сотрудников в рамках ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства. - Взаимодействие со структурными...
Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:
Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры
в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега
полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый
агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти
исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.