Поиск подходящей работы в России

Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Вакансия: Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ), Нижний Новгород - Нижегородский, Москва

Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК... и иные внутренние документы по ПОД/ФТ; - проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия.....

Регион: Нижний Новгород - Нижегородский, Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: ПСБ Лизинг

Опубликовано: 06 Ноября 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Ноября 2024

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен... сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной...

Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: Победа Персонал

Регион: Тольятти, Самарская Область, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Ноября 2024

представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Уверенный пользователь ПК: Умение... законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила...

Старший экономист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: ЧЕЛИНДБАНК

Регион: Челябинск, Россия

Зарплата: 59000 руб/месяц

Опубликовано: 21 Ноября 2024

внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, оказание... перечислений в адрес контрагента Клиента, находящегося в стоп-листе Банка по данным УФМ; подготовка, свод и отправка ответов на...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ (банк)

Работодатель: Manpower

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 16 Ноября 2024

Manpower и наш клиент, крупный известный банк, в поиске Специалиста по финансовому мониторингу ПОД/ФТ Обязанности...: Выявление подозрительных и сомнительных операций в сфере ПОД/ФТ Отправка сообщений в Росфинмониторинг Подготовка отчетности...

Специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: ИК РИКОМ-ТРАСТ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 12 Ноября 2024

задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и мониторинг внутренних операций, обеспечение полного соответствия транзакций... компетенции, знание нормативной базы по ПОД/ФТ Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами Сильные...

Специалист Отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Работодатель: Фольксваген банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 28 Ноября 2024

Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: - выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по... Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме...

Начальник Отдела оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ

Работодатель: МОРСКОЙ БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 28 Ноября 2024

/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций; осуществлением всех необходимых процедур по ПОД/ФТ, в целях... работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом; знание и глубокое понимание...

Разработчик АБС ЦФТ (Учетное ядро, ПОД/ФТ и Комплаенс-контроль)

Работодатель: РСХБ-Интех

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Ноября 2024

также производство коммерческого ПО для других банков. Мы в поиске Разработчика ЦФТ-Банк по направлению Учетное ядро, ПОД... сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а...

Специалист Службы ПОД/ФТ

Работодатель: Ozon

Регион: Екатеринбург, Свердловская Область, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 21 Ноября 2024

Мы ищем специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк. Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и...: Высшее образование; Опыт работы от полугода в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ; Внимательный и ответственный...

Ведущий специалист службы ПОД/ФТ, Отчетность и идентификация

Работодатель: Ozon

Регион: Екатеринбург, Свердловская Область, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 21 Ноября 2024

Мы ищем Ведущего специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк. Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для... ПОД/ФТ (Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 11

Как вести себя с "невежественным" сотрудником

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ) в Нижний Новгород - Нижегородский, Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону