Поиск подходящей работы в России

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вакансия: Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Москва

, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... оперативную реализацию новых требований регулятора и законодательства в части ПОД/ФТ; Осуществлять анализ и оценку комплаенс.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: Альфа-Банк

Опубликовано: 27 Декабря 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Декабря 2024

, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... материалов по обучению, а также материалов для проверки знаний работников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши пожелания к кандидатам...

Начальник отдела (Начальник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Работодатель: Совкомбанк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 21 Декабря 2024

изменений законодательства; актуализировать ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатывать и усовершенствовать программы внутреннего... контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; отправлять ФЭС в Росфинмониторинг, работать с личным кабинетом Росфинмониторинга, работать с...

Старший экономист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: ЧЕЛИНДБАНК

Регион: Челябинск, Россия

Зарплата: 59000 руб/месяц

Опубликовано: 18 Декабря 2024

внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, оказание... перечислений в адрес контрагента Клиента, находящегося в стоп-листе Банка по данным УФМ; подготовка, свод и отправка ответов на...

Специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: IDF Eurasia

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 25 Декабря 2024

, присвоения уровня (степени) риска; Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ... автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, согласовывание и корректировка подготовленные ТЗ; Выполнение иных функции в соответствии с...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) автолизинг

Работодатель: неизвестно

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 95000 руб/месяц

Опубликовано: 17 Декабря 2024

; Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг... законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 21 Декабря 2024

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен... сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной...

Специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: Первый Брокер

Регион: Смоленск, Россия

Зарплата: 50000 - 60000 руб/месяц

Опубликовано: 20 Декабря 2024

В связи с расширением в Группу Компаний Первый Брокер ищем специалиста на должность "Специалист по ПОД/ФТ". Мы... рамках полного исполнения положений 115 фз Требования: Опыт работы от года на позиции Специалиста по ПОД/ФТ Ждем Вас...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: Втормет-Гарант

Регион: Рязанский, Москва, Россия

Зарплата: 100000 руб/месяц

Опубликовано: 05 Декабря 2024

на обучение сотрудников компании; консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; 3. Разработка методической...; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, ПП 667 от 30.12.2012; Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203...

Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски

Работодатель: Финансовые Решения

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 05 Декабря 2024

рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин... мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных...

Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски

Работодатель: Финансовые Решения

Регион: Санкт-Петербург, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 05 Декабря 2024

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 3

7 привычек упорных и настойчивых людей

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону