комплаенс, ПОД/ФТ, КУС); юридическое или экономическое образование; английский язык (не ниже Upper-Intermediate). Мы... клиентов, проведение полного КУС, также часто проверка разных вопросов на соответствие законодательству страны регистрации...
высокотехнологичный банк. Мы ищем специалиста ПОД/ФТ! Мы предлагаем тебе: Обучение новому в команде с профессионалами – ты будешь... законодательства при проведении идентификации клиентов. Контролировать проведение идентификации в целях CRS и FATCA, консультировать...
инвестиционной компании от года. Знания: Законодательство в области ПОД/ФТ; Законодательство в области РЦБ; Знание FATCA. Мы...Обязанности: Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями...
; осуществление проверки документов и сведений о клиентах Банка или операций клиентов в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ... представленной ими информации, формированием досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания от кандидатов: Высшее...
"Эксперт по ПОД/ФТ". Обязанности: разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных... внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс; участие в кросс-функциональных проектах по...
Банк крупного холдинга открывает позицию и «Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка». Банк "Долинск...; Тестирование новых и ранее внедренных процессов в АБС банка по направлению ПОД/ФТ, выявление и устранение недостатков;Оценка рисков...
Банк крупного холдинга открывает позицию и «Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка». Банк "Долинск...; Тестирование новых и ранее внедренных процессов в АБС банка по направлению ПОД/ФТ, выявление и устранение недостатков;Оценка рисков...
Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД.../ФТ(создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение...
Работодатель: Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга
Регион: Воронеж, Россия
Зарплата: 60000 руб/месяц
Опубликовано: 12 Сентября 2024
профессии - Специалист ПОД/ФТ От сотрудника мы ожидаем следующего опыта и деловых качеств: - опыт работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ... специалиста ПОД/ФТ под руководством опытных наставников; - Ведение личных кабинетов Росфинмониторинга у клиентов компании (сдача...
сделать жизнь наших клиентов удобнее и проще. Сейчас мы в поиске будущего коллеги Специалиста ПОД/ФТ, который будет расти и... в части реализации мероприятий по ПОД/ФТ; консультация сотрудников компании по вопросам, возникающим при реализации...
Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:
Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры
в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега
полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый
агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти
исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.