Обязанности: Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля, необычных... запросы Банка России, Росфинмониторинга; Проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ; Написание запросов, сбор, проверка и...
документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ; Составление и сдача отчетности; Проверка контрагентов и кандидатов; Анализ деловой..., учредителей; Проверка по линии ПОД/ФТ клиентской документации; Участие в разработке локальных нормативных актов на основе 115-ФЗ...
законодательства в области ПОД/ФТ Осуществление контроля за представлением сведений в Уполномоченный орган по ПОД/ФТ Осуществление... ПОД/ФТ Контроль за процессами замораживания (блокирования) денежных средств клиентов, включенным в Перечни террористов...
-партнерство с подразделениями Банка в целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и... риска продуктов и услуг. Согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ требования Требования...
Команда Отдела методологии ПОД/ФТ в поисках Руководителя направления. Если ты хочешь заниматься разработкой процедур... целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов...
Команда Отдела методологии Под/Фт в поисках Руководителя направления. Если ты хочешь заниматься разработкой процедур и... комплаенс рисками в области Под/Фт с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов Методология и организация...
ПОД/ФТ, в т.ч. разрабатывать алгоритмы контроля операций клиентов физических и юридических лиц Собирать и формировать... бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет Знание процессов финансового мониторинга, в том числе процесс...
Требуется аналитик (специалист) по направлению "Санкционный комплаенс/ПОД/ФТ". Направление работы: разработка... требований к программному обеспечению, создаваемому компанией-нанимателем, в части функционала ПОД/ФТ и санкционного комплаенса...
Обязанности: Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями... консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Работа с корпоративной документацией. Требования: Образование: высшее...
В Факторинговую компанию требуется специалист ПОД/ФТ Обязанности: Исполнение полностью и в срок установленные... законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в сфере ПОД/ФТ...
Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:
Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры
в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега
полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый
агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти
исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.