документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ; Составление и сдача отчетности; Проверка контрагентов и кандидатов; Анализ деловой..., учредителей; Проверка по линии ПОД/ФТ клиентской документации; Участие в разработке локальных нормативных актов на основе 115-ФЗ.....
Регион: Москва, Россия