Поиск подходящей работы в России

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вакансия: Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Москва

, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... оперативную реализацию новых требований регулятора и законодательства в части ПОД/ФТ; Осуществлять анализ и оценку комплаенс.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: Альфа-Банк

Опубликовано: 30 Октября 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Октября 2024

, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... материалов по обучению, а также материалов для проверки знаний работников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши пожелания к кандидатам...

Начальник отдела отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Инбанк

Регион: Толмачёво, Ленинградская Область - Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 16 Октября 2024

-х лет; знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; уверенный пользователь ПК... Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по...

Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Работодатель: Фольксваген банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 22 Октября 2024

Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: - выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по... Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме...

Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПСБ Лизинг

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Октября 2024

Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК... и иные внутренние документы по ПОД/ФТ; - проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия...

Комплаенс-менеджер (Специалист по ПОД/ФТ)

Работодатель: Ломбард Карман 24

Регион: Краснодар, Россия

Зарплата: 100000 руб/месяц

Опубликовано: 30 Октября 2024

развиваемся и ищем в нашу команду Комплаенс-менеджера (Специалиста отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ). Обязанности...: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) обязателен; Опыт работы СДЛ...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: МГКЛ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 29 Октября 2024

ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного... сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности...

Специалист по финансовому мониторингу/Ответственный по ПОД/ФТ

Работодатель: Мокка

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 24 Октября 2024

: Выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ в МФК, МКК и факторинговой компании: Участие в согласовании новых...; Выявление сомнительных операций; Разработка Правил внутреннего контроля и иной документации по ПОД/ФТ; Составление и...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 26 Октября 2024

-требований по автоматизации функционала, в части идентификации/обновления сведений; Подготовка ответов (сбор данных и... формирование сообщения, с учетом запрашиваемой информации) по запросам Росфинмониторинга (600-П); Взаимодействие с сотрудниками...

Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски

Работодатель: Финансовые Решения

Регион: Санкт-Петербург, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 26 Октября 2024

рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин... мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных...

Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски

Работодатель: Финансовые Решения

Регион: Екатеринбург, Свердловская Область, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 26 Октября 2024

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 1

Как "закрепиться" на новой работе

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону