Поиск подходящей работы в России

Методолог ПОД/ФТ

Вакансия: Методолог ПОД/ФТ, Москва

Обязанности: Проведение контрольных процедур за исполнением Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, ЦПВК Консультирование работников... Банка по вопросам ПОД/ФТ Участие в проведении экспертизы банковских продуктов и услуг в целях оценки риска их использования.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: Московский Кредитный Банк

Опубликовано: 05 Сентября 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Эксперт группы поддержки подразделений по вопросам ПОД/ФТ

Работодатель: Банк ВТБ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 08 Ноября 2024

вопросам соблюдения нормативных документов Банка в части ПОД/ФТ и практического их применения; подготовка аналитических таблиц... ПОД/ФТ; опыт работы в кредитной организации не менее одного года; умение работать с большим объемом информации и ее...

Специалист направления по ПОД/ФТ

Работодатель: СК «Росгосстрах Жизнь»

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 08 Ноября 2024

направление по ПОД/ФТ Задачи: Формирование уведомлений (ФЭС) в Росфинмониторинг Анализ операций, подлежащих контролю Сбор...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 07 Ноября 2024

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен...

Специалист отдела комплаенс (ПОД/ФТ)

Работодатель: ДиБиЭс Технологии

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 07 Ноября 2024

, управление риском ПОД/ФТ, обязательный контроль по ПОД/ФТ, подготовка и обучение кадров в области ПОД/ФТ и иные; Подготовка... внутреннего контроля в компании. Что мы ожидаем от кандидата: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководством отделом...

Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПСБ Лизинг

Регион: Нижний Новгород - Нижегородский, Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 06 Ноября 2024

Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК... и иные внутренние документы по ПОД/ФТ; - проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия...

Специалист по работе с ПОД/ФТ

Работодатель: ЯрКамп

Регион: Ярославль, Россия

Зарплата: 80000 руб/месяц

Опубликовано: 06 Ноября 2024

Обязанности: - Обеспечение соблюдения требований 115-ФЗ и Правил ПОД/ФТ - Идентификация клиентов, представителей... клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. - Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов - Проверка контрагентов...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПР-Лизинг

Регион: Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 03 Ноября 2024

по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством... Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение целевого и планового обучения...

Эксперт отдела формирования отчетности (ПОД/ФТ)

Работодатель: Банк ВТБ

Регион: Нижний Новгород, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 02 Ноября 2024

Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не... Группу банки ведут свою деятельность под единым брендом и руководствуются единым подходом к работе с клиентами...

Бизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Газпромбанк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 01 Ноября 2024

требований по ПОД/ФТ и отсутствия снижения эффективности процессов ДФМ в следствие реализации таких инициатив. 2.2. Экспертная... выполнения требований по ПОД/ФТ и отсутствия снижения эффективности процессов ДФМ в следствие реализации таких инициатив. 3...

Юрисконсульт инвестиционной платформы - Специалист ПОД/ФТ

Работодатель: ИНВЕСТИЦИОННАЯ В2В ПЛАТФОРМА ДЕНЬГИ В ДЕЛО

Регион: Пермь, Россия

Зарплата: 60000 руб/месяц

Опубликовано: 01 Ноября 2024

и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг и анализ... операциям в уполномоченный орган, а также иных необходимых сведений; Подготовка и предоставление отчетов по ПОД/ФТ; KYC...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 13

Как помочь другу, выпускнику вуза, получить работу

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону