Поиск подходящей работы в России

Специалист по 115 ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вакансия: Специалист по 115 ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ, Москва

Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам, связанным с 115-ФЗ (Федеральный закон о противодействии... предоставленных ими документов, для помощи в разблокировки карт/счетов по 115-ФЗ. Взаимодействие с банками и другими финансовыми.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: По-Белому

Опубликовано: 01 Февраля 2025

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Специалист по 115 ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: По-Белому

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 01 Февраля 2025

Ведущий специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 05 Февраля 2025

по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ 2. Контроль своевременности... проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 3. Работа с Личным кабинетом...

Руководитель направления ПОД/ФТ и ФРОМУ

Работодатель: BeeCleverGroup

Регион: Санкт-Петербург, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 22 Января 2025

документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проводить обучение и консультирование работников МКК по вопросам в сфере противодействия...: Знание законодательства РФ по ПОД/ФТ,115 ФЗ, 444-П, 445-П, 5075-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по финансовому...

Главный специалист по Под/Фт

Работодатель: Роял Кредит Банк

Регион: Владивосток, Приморский Край, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 31 Января 2025

подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере Под/Фт/Фрому; получение... Ответственного сотрудника по Под/Фт на период его отсутствия. Требования: высшее юридическое \ экономическое образование. опыт...

Специалист по работе с ПОД/ФТ

Работодатель: неизвестно

Регион: Тюмень, Россия

Зарплата: 65000 руб/месяц

Опубликовано: 29 Января 2025

, Росфинмониторинг, Прокуратура РФ, Финансовый уполномоченный, обучение /консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ /ФРОМУ... сотрудников по вопросам ПОД/ФТ /ФРОМУ, формирование учебных программ и планов. Мониторинг изменений профильного законодательства...

Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Работодатель: Балтийский лизинг, группа компаний

Регион: Санкт-Петербург, Россия

Зарплата: 90000 руб/месяц

Опубликовано: 21 Января 2025

; Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление работы... по оценке риска клиента; Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирование работников...

Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: Победа Персонал

Регион: Тольятти, Самарская Область, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 28 Января 2025

представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Уверенный пользователь ПК: Умение... законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 06 Февраля 2025

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен... сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной...

Ведущий специалист по Под/Фт

Работодатель: Роял Кредит Банк

Регион: Владивосток, Приморский Край, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Января 2025

письменным запросам о выполнении требований законодательства по Под/Фт в пределах своей компетенции/ Требования: Высшее.... Итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании. Требуется ведущий специалист по под/фт Ведущий специалист...

Юрист по ПОД/ФТ

Работодатель: Первый Брокер

Регион: Смоленск, Россия

Зарплата: 50000 - 60000 руб/месяц

Опубликовано: 22 Января 2025

исполнения положений 115 фз Требования: Опыт работы от года на позиции Юрист по ПОД/ФТ Ждем Вас в нашей команде...В связи с расширением в Группу Компаний Первый Брокер ищем специалиста на должность "Юрист по ПОД/ФТ". Мы предлагаем...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 12

Людей какого типа следует избегать на работе

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Специалист по 115 ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону