Поиск подходящей работы в России

Главный эксперт направления судебно-претензионной работы (ПОД/ФТ)

Вакансия: Главный эксперт направления судебно-претензионной работы (ПОД/ФТ), Москва

оснований для применения ограничительных мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ограничение лимитов в УКД / блокировка карт и пр.). Осуществляет... доп. запрос документов для рассмотрения вопроса о снятии ограничений по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводить анализ представленных.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: Альфа-Банк

Опубликовано: 23 Января 2025

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Руководитель отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

Работодатель: Селлер Капитал

Регион: Екатеринбург, Свердловская Область, Россия

Зарплата: 120000 руб/месяц

Опубликовано: 29 Января 2025

должностного лица по ПОД/ФТ. Анализ деятельности клиентов. Формирование данных об операциях сомнительного характера. Разработка.../ФТ. Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ; Выявление и...

Ведущий специалист ПОД/ФТ

Работодатель: АльфаСтрахование Жизнь

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 29 Января 2025

Вам предстоит участвовать в актуализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ в АО "НПФ Альфа" новой компании... информацию у клиентов в части ПОД/ФТ; заниматься подготовкой к формированию отчетности по FATCA/CRS; контролировать качество...

Специалист по работе с ПОД/ФТ

Работодатель: неизвестно

Регион: Тюмень, Россия

Зарплата: 65000 руб/месяц

Опубликовано: 29 Января 2025

, Росфинмониторинг, Прокуратура РФ, Финансовый уполномоченный, обучение /консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ /ФРОМУ... сотрудников по вопросам ПОД/ФТ /ФРОМУ, формирование учебных программ и планов. Мониторинг изменений профильного законодательства...

Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: Победа Персонал

Регион: Тольятти, Самарская Область, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 28 Января 2025

законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила... внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные Положения организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Взаимодействие с уполномоченными...

Операционист со функциями ПОД/ФТ

Работодатель: Флагман Капитал

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 80000 руб/месяц

Опубликовано: 28 Января 2025

; Подготовка отчетности в целях соблюдения требований ПОД/ФТ; Требования: Высшее юридическое или экономическое образование...; Наличие опыта в вопросах ПОД/ФТ Условия: Оформление в штат по трудовому договору Гибкий график работы Наша компания...

Начальник отдела по финансовому мониторингу / ПОД/ФТ

Работодатель: Негосударственный Пенсионный Фонд Совкомбанк

Регион: Санкт-Петербург, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 25 Января 2025

юридическое или экономическое образование; Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях, страховых...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 25 Января 2025

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен...

Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ

Работодатель: СДМ-Банк, (ПАО)

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 170000 руб/месяц

Опубликовано: 24 Января 2025

в аналогичном подразделении; Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ; Умение работать в команде; Работа в режиме...

Главный специалист финансового мониторинга (методолог) ПОД/ФТ

Работодатель: СДМ-Банк, (ПАО)

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 170000 руб/месяц

Опубликовано: 24 Января 2025

в области ПОД/ФТ; согласование ВНД на соответствие требованиям законодательства по ПОД/ФТ; написание Правил... внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; написание методических материалов по ПОД/ФТ; участие в подготовке обучающих материалов для...

Главный эксперт направления судебно-претензионной работы (ПОД/ФТ)

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 23 Января 2025

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 8

6 признаков того, что у вас есть отличная работа

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Главный эксперт направления судебно-претензионной работы (ПОД/ФТ) в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону