Поиск подходящей работы в России

Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Вакансия: Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ), Москва

Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: - выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по..., обработка, отправка), учет; - оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: Фольксваген банк

Опубликовано: 21 Сентября 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Работодатель: Экспобанк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Сентября 2024

Обязанности: Поддержание Правил внутреннего контроля и иных регламентирующих документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ в актуальном... состоянии; Согласование регламентирующих документов иных подразделений банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Работодатель: Фольксваген банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 21 Сентября 2024

Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: - выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по... законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ. опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее...

Специалист сопровождения клиентов по Финансовому Мониторингу (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Работодатель: Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга

Регион: Воронеж, Россия

Зарплата: 60000 руб/месяц

Опубликовано: 12 Сентября 2024

профессии - Специалист ПОД/ФТ От сотрудника мы ожидаем следующего опыта и деловых качеств: - опыт работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ... специалиста ПОД/ФТ под руководством опытных наставников; - Ведение личных кабинетов Росфинмониторинга у клиентов компании (сдача...

Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: неизвестно

Регион: Мурманск, Россия

Зарплата: 70000 руб/месяц

Опубликовано: 11 Сентября 2024

Организация работы в сфере ПОД/ФТ: - разработка, актуализация и соблюдение выполнений Правил внутреннего контроля.... Требования: - высшее профессиональное (экономическое или юридическое) образование; - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух...

Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПСБ Лизинг

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Сентября 2024

сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вводный, целевой и плановый инструктажи, включая подготовку (актуализацию) презентаций и обучающего...Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК...

Главный специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: Роял Кредит Банк

Регион: Владивосток, Приморский Край, Россия

Зарплата: 80000 - 88000 руб/месяц

Опубликовано: 26 Сентября 2024

власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ... сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу...

Специалист отдела методологии и обучения ПОД/ФТ

Работодатель: Ак Барс Банк

Регион: Казань, Республика Татарстан, Россия

Зарплата: 57000 руб/месяц

Опубликовано: 24 Сентября 2024

Обязанности: организация обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; актуализация ВНД Банка (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ...) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"; опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ будет являться...

Главный экономист Отдел оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ

Работодатель: МОРСКОЙ БАНК

Регион: Владивосток, Приморский Край, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 18 Сентября 2024

; осуществление проверки документов и сведений о клиентах Банка или операций клиентов в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ... представленной ими информации, формированием досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания от кандидатов: Высшее...

Эксперт по ПОД/ФТ (Банк)

Работодатель: Ventra

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 17 Сентября 2024

внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс; участие в кросс-функциональных проектах по... совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс; совершенствование документов, процессов и автоматизации; анализ/разработка...

cпециалист в Управление финансового мониторинга (crs/fatca, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС)

Работодатель: Атон

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 14 Сентября 2024

комплаенс, ПОД/ФТ, КУС); юридическое или экономическое образование; английский язык (не ниже Upper-Intermediate). Мы... списках (115-ФЗ, в перечнях террористов, ФРОМУ, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках и т.д.; проверка...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 3

7 привычек упорных и настойчивых людей

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону