Поиск подходящей работы в России

Специалист Отдела отчетности Службы ПОД/ФТ

Вакансия: Специалист Отдела отчетности Службы ПОД/ФТ, Москва

данных по анализу сведений о клиентах и операциях клиентов в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ; Участие в подготовке отчетности... и разработке внутренних документов в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ, Выполнение иных поручений, в рамках.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: Пс Процессинг

Опубликовано: 08 Июня 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Разработчик АБС ЦФТ (Учетное ядро, ПОД/ФТ и Комплаенс-контроль)

Работодатель: РСХБ-Интех

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 19 Июня 2024

также производство коммерческого ПО для других банков. Мы в поиске Разработчика ЦФТ-Банк по направлению Учетное ядро, ПОД.../ФТ и Комплаенс-контроль. ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Обсуждение вариантов и путей выполнения задач; Поддержка...

Главный специалист развития процессов идентификации и оценки риска клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 18 Июня 2024

, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... качество клиентских данных Осуществлять анализ и оценку комплаенс-рисков в части ПОД/ФТ/ФРОМУ во вновь создаваемых продуктах и...

Директор по мониторингу платежей (санкции, ПОД/ФТ)

Работодатель: Банк ВТБ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 15 Июня 2024

, а также контрсанкций РФ; умение анализировать контракты / договора с точки зрения ПОД/ФТ и международных санкций и... контрсанкций РФ. Требования: опыт работы по направлению ПОД/ФТ не трех лет; знание нормативных документов по ПОД/ФТ; умение...

Специалист в отдел ПОД/ФТ

Работодатель: Управляющая компания Первая

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 14 Июня 2024

Наша команда в поиске "Специалиста в отдел ПОД/ФТ" Обязанности Выполнение программ и мероприятий, связанных с... осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Участие в организации устойчивого постоянного функционирования системы...

Специалист по финансовому мониторингу (Специалист по ПОД ФТ и ФРОМУ)

Работодатель: Пойзон Дроп

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 80000 руб/месяц

Опубликовано: 12 Июня 2024

работы по ПОД/ФТ и ФРОМУ в компании; Участие в идентификации и обновление сведений о клиентах компании в соответствии с... сообщений; Участие в выработке и обновлении мер, направленных на ПОД/ФТ и ФРОМУ; Мониторинг изменений законодательства в...

Специалист службы комплаенс (ПОД/ФТ)

Работодатель: Бамбумак

Регион: Пресненский, Москва - Московский, Москва, Россия

Зарплата: 100000 руб/месяц

Опубликовано: 28 Июня 2024

сотрудников; Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ; Составление и сдача отчетности; Проверка... в отношении клиентов, бенефициарных владельцев, учредителей; Проверка по линии ПОД/ФТ клиентской документации; Участие...

Главный специалист ПОД/ФТ

Работодатель: Авангард, АКБ

Регион: Якиманка, Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Июня 2024

экономическое); Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 2 лет; Знание Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ЕФР

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 26 Июня 2024

Вашими задачами станут: Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; Реализация программы... операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ; Проведение...

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПУРЦБ

Работодатель: АКБ Национальный Резервный Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 25 Июня 2024

обязанности: Разработка Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение процедур идентификации и обновления сведений о... политик и процедур в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Пересмотр и автоматизация процессов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация обучения...

Главный методолог (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Работодатель: Outlines Technologies

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 140000 руб/месяц

Опубликовано: 25 Июня 2024

действующего законодательства, регулирующего брокерскую деятельность, в том числе ПОД/ФТ/ФРОМУ и требования базовых стандартов...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 15

7 способов управления своим успехом в период поиска работы

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Специалист Отдела отчетности Службы ПОД/ФТ в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону