Поиск подходящей работы в России

Специалист отдела управления рисками в части ПОД/ФТ

Вакансия: Специалист отдела управления рисками в части ПОД/ФТ, Москва

. Требования: Обязательное знание законодательства в области ПОД/ФТ и принцип "Знай своего клиента" (KYC), Знание корпоративного... приглашаем в нашу команду не только опытных специалистов, но и студентов последних курсов, а также выпускников, желающих получить.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: ФинЭкспертиза

Опубликовано: 15 Ноября 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Главный эксперт направления судебно-претензионной работы (ПОД/ФТ)

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 23 Января 2025

оснований для применения ограничительных мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ограничение лимитов в УКД / блокировка карт и пр.). Осуществляет... доп. запрос документов для рассмотрения вопроса о снятии ограничений по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводить анализ представленных...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 06 Февраля 2025

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен...

Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка

Работодатель: КДВ Групп

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 05 Февраля 2025

Банк крупного холдинга открывает позицию и «Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка». Банк "Долинск... подозрительных операций; Тестирование новых и ранее внедренных процессов в АБС банка по направлению ПОД/ФТ, выявление и устранение...

Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка

Работодатель: КДВ Групп

Регион: Новосибирск, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 05 Февраля 2025

Ведущий специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 05 Февраля 2025

по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ 2. Контроль своевременности... проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 3. Работа с Личным кабинетом...

Ведущий специалист / менеджер ПОД/ФТ

Работодатель: Совкомбанк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 104000 руб/месяц

Опубликовано: 04 Февраля 2025

юридическое или экономическое образование опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет знание законодательства в области ПОД/ФТ... процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ участие в тестировании и внедрении реализуемых задач автоматизации процессов...

Специалист ПОД ФТ

Работодатель: Pay2me

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 100000 - 170000 руб/месяц

Опубликовано: 01 Февраля 2025

операций клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Применение процедур управления риском легализации доходов, полученных преступным путем... помощи по вопросам, возникающим при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Своевременное направление...

Руководитель ПОД ФТ

Работодатель: Pay2me

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 01 Февраля 2025

представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений в соответствии с Федеральным... финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, представление...

Главный специалист по Под/Фт

Работодатель: Роял Кредит Банк

Регион: Владивосток, Приморский Край, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 31 Января 2025

подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере Под/Фт/Фрому; получение... государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере Под/Фт...

Ведущий специалист по Под/Фт

Работодатель: Роял Кредит Банк

Регион: Владивосток, Приморский Край, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Января 2025

письменным запросам о выполнении требований законодательства по Под/Фт в пределах своей компетенции/ Требования: Высшее.... Итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании. Требуется ведущий специалист по под/фт Ведущий специалист...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 8

6 признаков того, что у вас есть отличная работа

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Специалист отдела управления рисками в части ПОД/ФТ в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону