Поиск подходящей работы в России

Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Вакансия: Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ), Тверская Область - Москва

документов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ Проводить экспертизу документов, представляемых в Банк при открытии счетов юридических... лиц, с точки зрения ПОД/ФТ Выявлять, анализировать сомнительные операции клиентов (юридические и физические лица.....

Регион: Тверская Область - Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: БКС Банк

Опубликовано: 30 Октября 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

cпециалист Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ / Юрист / Бухгалтер

Работодатель: Ювелирный Дом РомановЪ

Регион: Сыктывкар, Республика Коми, Россия

Зарплата: 40000 руб/месяц

Опубликовано: 31 Октября 2024

Обязанности: организация и проведение мероприятий в области ПОД/ФТ,в соответствии с законом 115 ФЗ (ювелирная отрасль... внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ; Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ...

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Октября 2024

, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... оперативную реализацию новых требований регулятора и законодательства в части ПОД/ФТ; Осуществлять анализ и оценку комплаенс...

Комплаенс-менеджер (Специалист по ПОД/ФТ)

Работодатель: Ломбард Карман 24

Регион: Краснодар, Россия

Зарплата: 100000 руб/месяц

Опубликовано: 30 Октября 2024

развиваемся и ищем в нашу команду Комплаенс-менеджера (Специалиста отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ). Обязанности...: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) обязателен; Опыт работы СДЛ...

Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: БКС Банк

Регион: Тверская Область - Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Октября 2024

Ведущий специалист ПОД/ФТ

Работодатель: Почта Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Октября 2024

подразделениями банка, участие в обеспечении реализации программы ПОД/ФТ участие в разработке бизнес-требований, с целью... автоматизации процедур/отчетов в рамках ПОД/ФТ участие в поддержании актуальной базы методических и информационных материалов...

Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПСБ Лизинг

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Октября 2024

Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК... и иные внутренние документы по ПОД/ФТ; - проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: МГКЛ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 29 Октября 2024

ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного... сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности...

Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ, ПНИИМР)

Работодатель: ФИНАМ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 29 Октября 2024

разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР; Мониторинг и... Росфинмониторинга); Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и ПНИИИМР. KYC клиентов и контрагентов (в т.ч. в рамках Due...

Специалист финансового мониторинга ПОД/ФТ

Работодатель: БКС Банк

Регион: Омск, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 25 Октября 2024

клиентов с т.з. ПОД/ФТ Работать с запросами Росфинмониторинга Консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ Наши... пожелания к кандидатам: Наличие опыта в сфере ПОД/ФТ по направлению обязательного контроля Опыт аналитической работы в...

Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: БКС Банк

Регион: Томск, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 25 Октября 2024

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 6

Если начальник младше вас

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ) в Тверская Область - Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону