точки зрения ПОД/ФТ; Проводить экспертизу документов, представляемых в Банк при открытии счетов юридических лиц, с точки... зрения ПОД/ФТ; Выявлять, анализировать сомнительные операции клиентов (юридические и физические лица); Составлять.....
Регион: Тверская Область - Москва, Россия