Поиск подходящей работы в России

Начальник отдела специального контроля ПОД/ФТ

Вакансия: Начальник отдела специального контроля ПОД/ФТ, Москва

уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и иных внутренних документов Общества, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ежедневный мониторинг... по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контроль осуществления структурными подразделениями Общества идентификации клиентов, их.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 120000 руб в месяц

Работодатель: ВТБ Регистратор

Опубликовано: 02 Июля 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Разработчик АБС ЦФТ (Учетное ядро, ПОД/ФТ и Комплаенс-контроль)

Работодатель: РСХБ-Интех

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 19 Июня 2024

также производство коммерческого ПО для других банков. Мы в поиске Разработчика ЦФТ-Банк по направлению Учетное ядро, ПОД.../ФТ и Комплаенс-контроль. ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Обсуждение вариантов и путей выполнения задач; Поддержка...

Главный специалист развития процессов идентификации и оценки риска клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 18 Июня 2024

финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), Умение применять на практике законодательные акты..., бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском...

Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: БКС Банк

Регион: Тверская Область - Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 04 Июля 2024

точки зрения ПОД/ФТ; Проводить экспертизу документов, представляемых в Банк при открытии счетов юридических лиц, с точки... зрения ПОД/ФТ; Выявлять, анализировать сомнительные операции клиентов (юридические и физические лица); Составлять...

Бизнес аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Газпромбанк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 03 Июля 2024

требований законодательства РФ, нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение работ, направленных на... направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ: не менее 3 лет; - по стажу работы в финансово-кредитной сфере: не менее 2 лет; Приветствуются: - ИТ...

Руководитель направления методологии ПОД/ФТ

Работодатель: СБЕР

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 03 Июля 2024

Команда Отдела методологии ПОД/ФТ в поисках Руководителя направления. Если ты хочешь заниматься разработкой процедур... целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов...

Методолог ПОД/ФТ

Работодатель: Московский Кредитный Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 03 Июля 2024

Обязанности: Проведение контрольных процедур за исполнением Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, ЦПВК Консультирование работников... Банка по вопросам ПОД/ФТ Участие в проведении экспертизы банковских продуктов и услуг в целях оценки риска их использования...

Начальник отдела специального контроля ПОД/ФТ

Работодатель: ВТБ Регистратор

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 120000 руб/месяц

Опубликовано: 02 Июля 2024

Специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ в сфере недвижимости

Работодатель: Антоненко Татьяна Сергеевна

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 01 Июля 2024

Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ) для агентств недвижимости О компании: Мы — динамично развивающаяся...-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Наша компания активно сотрудничает с агентствами недвижимости и самостоятельными экспертами рынка...

Специалист службы комплаенс (ПОД/ФТ)

Работодатель: Бамбумак

Регион: Пресненский, Москва - Московский, Москва, Россия

Зарплата: 100000 руб/месяц

Опубликовано: 28 Июня 2024

сотрудников; Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ; Составление и сдача отчетности; Проверка... в отношении клиентов, бенефициарных владельцев, учредителей; Проверка по линии ПОД/ФТ клиентской документации; Участие...

Главный специалист ПОД/ФТ

Работодатель: Авангард, АКБ

Регион: Якиманка, Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Июня 2024

экономическое); Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 2 лет; Знание Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ..., включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов Входит в число крупнейших кредитных...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 4

Время - деньги!

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Начальник отдела специального контроля ПОД/ФТ в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону