Поиск подходящей работы в России

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ, Москва

сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной... в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Опубликовано: 16 Ноября 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 16 Ноября 2024

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен... сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ (банк)

Работодатель: Manpower

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 16 Ноября 2024

Manpower и наш клиент, крупный известный банк, в поиске Специалиста по финансовому мониторингу ПОД/ФТ Обязанности...: Выявление подозрительных и сомнительных операций в сфере ПОД/ФТ Отправка сообщений в Росфинмониторинг Подготовка отчетности...

Специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: ИК РИКОМ-ТРАСТ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 12 Ноября 2024

задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и мониторинг внутренних операций, обеспечение полного соответствия транзакций... компетенции, знание нормативной базы по ПОД/ФТ Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами Сильные...

Эксперт группы поддержки подразделений по вопросам ПОД/ФТ

Работодатель: Банк ВТБ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 08 Ноября 2024

вопросам соблюдения нормативных документов Банка в части ПОД/ФТ и практического их применения; подготовка аналитических таблиц... ПОД/ФТ; опыт работы в кредитной организации не менее одного года; умение работать с большим объемом информации и ее...

Специалист по работе с ПОД/ФТ

Работодатель: ЯрКамп

Регион: Ярославль, Россия

Зарплата: 80000 руб/месяц

Опубликовано: 06 Ноября 2024

клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. - Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов - Проверка контрагентов... ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ - Контроль мероприятий по обновлению клиентских сведений...

Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПСБ Лизинг

Регион: Нижний Новгород - Нижегородский, Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 06 Ноября 2024

Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК... и иные внутренние документы по ПОД/ФТ; - проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПР-Лизинг

Регион: Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 03 Ноября 2024

по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством... сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ; Заведение и отражение...

Эксперт-аналитик систем мониторинга банковских операций (ПОД/ФТ)

Работодатель: Банк ВТБ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 20 Ноября 2024

разработанным отчетам, моделям и методикам. Требования: знание закона ФЗ-115 (ПОД/ФТ, ФРОМУ); навыки работы с реляционными СУБД.../Spark (по заданным критериям) для выявления клиентов, занимающихся сомнительной деятельностью; исследование источников...

Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ДенизБанк Москва

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 19 Ноября 2024

предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ. замещение ответственного сотрудника по... ПОД/ФТ в период его отпуска/болезни. Требования: высшее образование; знание действующего законодательства и...

Специалист Службы ПОД/ФТ

Работодатель: Ozon

Регион: Рязань, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 19 Ноября 2024

Мы ищем специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк. Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и...: Высшее образование; Опыт работы от полугода в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ; Внимательный и ответственный...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 13

Как помочь другу, выпускнику вуза, получить работу

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону