Поиск подходящей работы в России

Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)

Вакансия: Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ), Москва

вопросов, связанных с ПОД/ФТ Банка; Запрос и анализ документов по операциям Клиентов; Проверка контрагентов Клиента; Ответы... экономических мер, санкций и эмбарго; Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ и информационной.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 80000 руб в месяц

Работодатель: АКБ «ЦентроКредит»

Опубликовано: 15 Января 2025

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)

Работодатель: АКБ «ЦентроКредит»

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 80000 руб/месяц

Опубликовано: 15 Января 2025

Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: МКК 495 Кредит

Регион: Воронеж, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 15 Января 2025

финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, подзаконных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не... успешно растет и стремится сделать деньги доступными! Сейчас нам нужен Ведущий специалист по ПОД/ФТ! Обязанности...

Начальник / Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Работодатель: Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 15 Января 2025

: Высшее образование; Опыт работы по данному направлению не менее 5-и лет. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ... банка. Приглашаете к постоянному сотрудничеству Главного специалиста отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 14 Января 2025

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен... сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной...

Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: Азиатско-Тихоокеанский Банк

Регион: Омск, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 10 Января 2025

: Высшее образование. Опыт работы с ПОД/ФТ Желательно знание ПО ИБСО/РБО. Умение работать с большими объемами информации...Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ. Формирование электронных...

Главный специалист комплаенс (kyc, ПОД/ФТ)

Работодатель: А7

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 26 Декабря 2024

нашей компании. Ваши задачи: Проведение комплексной проверки клиентов (лучшие практики KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) и...

Юрист по ПОД/ФТ

Работодатель: Первый Брокер

Регион: Смоленск, Россия

Зарплата: 50000 - 60000 руб/месяц

Опубликовано: 20 Декабря 2024

рамках полного исполнения положений 115 фз Требования: Опыт работы от года на позиции Специалиста по ПОД/ФТ Ждем Вас...В связи с расширением в Группу Компаний Первый Брокер ищем специалиста на должность "Специалист по ПОД/ФТ". Мы...

Руководитель отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

Работодатель: Staffwell

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 20 Декабря 2024

Росфинмониторинге. Обязанности: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ. Анализ деятельности клиентов..., регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления...

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Декабря 2024

, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... оперативную реализацию новых требований регулятора и законодательства в части ПОД/ФТ; Осуществлять анализ и оценку комплаенс...

Главный аналитик ПОД/ФТ (МСБ)

Работодатель: Газпромбанк

Регион: Нижний Новгород, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 29 Декабря 2024

: Высшее юридическое или экономическое образование Опыт в направлении ПОД/ФТ от 3 лет РАБОТА В ГАЗПРОМБАНКЕ В... Аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 4

Время - деньги!

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ) в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону