Поиск подходящей работы в России

Начальник / Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Вакансия: Начальник / Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ), Москва

банка. Приглашаете к постоянному сотрудничеству Главного специалиста отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД...: Высшее образование; Опыт работы по данному направлению не менее 5-и лет. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

Опубликовано: 15 Января 2025

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Актер на съемки для обучения ИИ

Работодатель: Чертовицкая Регина Наильевна

Регион: Москва - Тульская Область, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 26 Декабря 2024

управления автомобилем водителем, по заранее составленным сценариям на наше оборудование в офисе компании. Что потребуется...: Откликнуться на вакансию Обсудить детали участия в съемках и договориться о времени посещения офиса, где будут проводиться съемки...

Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)

Работодатель: АКБ «ЦентроКредит»

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 80000 руб/месяц

Опубликовано: 15 Января 2025

вопросов, связанных с ПОД/ФТ Банка; Запрос и анализ документов по операциям Клиентов; Проверка контрагентов Клиента; Ответы... экономических мер, санкций и эмбарго; Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ и информационной...

Начальник / Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Работодатель: Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 15 Января 2025

: Высшее образование; Опыт работы по данному направлению не менее 5-и лет. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ...Наш партнёр - Международный банк, стабильно работает на рынке России более 15 лет, входит в группу крупного Российского...

Методолог в сфере ПОД/ФТ

Работодатель: Газпромбанк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 14 Января 2025

Вам предстоит: Анализировать изменения в законодательстве по ПОД/ФТ. Инициировать внесения изменений в ВНД Банка..., необходимые в связи с изменением в законодательство и нормативную базу по ПОД/ФТ; Разрабатывать новые и оптимизация действующих...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 14 Января 2025

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен..., Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Ростов-на-Дону и других. Филиальная сеть Кредит Европа Банка...

Эксперт отдела формирования отчетности (ПОД/ФТ)

Работодатель: Банк ВТБ

Регион: Нижний Новгород, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 11 Января 2025

государственных органов. Требования: высшее образование; опыт работы по направлению ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 1 года...; готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника); в случае успешного сотрудничества...

Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: Азиатско-Тихоокеанский Банк

Регион: Омск, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 10 Января 2025

: Высшее образование. Опыт работы с ПОД/ФТ Желательно знание ПО ИБСО/РБО. Умение работать с большими объемами информации..., аналитические способности. Акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк» – один из крупнейших банков Дальнего Востока и...

Главный аналитик ПОД/ФТ (МСБ)

Работодатель: Газпромбанк

Регион: Нижний Новгород, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 29 Декабря 2024

: Высшее юридическое или экономическое образование Опыт в направлении ПОД/ФТ от 3 лет РАБОТА В ГАЗПРОМБАНКЕ В... документов для проведения углубленной проверки Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка...

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Декабря 2024

-рисков в части ПОД/ФТ/ФРОМУ во вновь создаваемых продуктах и услугах Банка на соответствие комплаенс-требованиям к ведению... финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ); Умение применять на практике законодательные...

Специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: ИК РИКОМ-ТРАСТ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 15 Января 2025

задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и мониторинг внутренних операций, обеспечение полного соответствия транзакций... финансового мониторинга, в том числе ведение основных вопросов, связанных с мерами ПОД/ФТ Разработка и внедрение внутренних...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 12

Людей какого типа следует избегать на работе

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Начальник / Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ) в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону