Поиск подходящей работы в России

Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Вакансия: Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ), Москва

Обязанности: разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК), иных внутренних документов по ПОД.../ФТ в Банке; мониторинг законодательства РФ на предмет выявления изменений в целях отражения вопросов ПОД/ФТ в ПВК и иных.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: ЦМРБанк (ООО)

Опубликовано: 14 Ноября 2024

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПР-Лизинг

Регион: Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 03 Ноября 2024

; Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя; ответственность, скрупулёзность и... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством...

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 30 Октября 2024

-рисков в части ПОД/ФТ/ФРОМУ во вновь создаваемых продуктах и услугах Банка на соответствие комплаенс-требованиям к ведению... финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ); Умение применять на практике законодательные...

Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ЦМРБанк (ООО)

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 14 Ноября 2024

/ФТ в Банке; мониторинг законодательства РФ на предмет выявления изменений в целях отражения вопросов ПОД/ФТ в ПВК и иных...Обязанности: разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК), иных внутренних документов по ПОД...

Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Работодатель: Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 200000 руб/месяц

Опубликовано: 13 Ноября 2024

работы по данному направлению не менее 5-и лет. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка...Наш партнёр - Международный банк, стабильно работает на рынке России более 15 лет, входит в группу крупного Российского...

Специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: ИК РИКОМ-ТРАСТ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 12 Ноября 2024

задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и мониторинг внутренних операций, обеспечение полного соответствия транзакций... финансового мониторинга, в том числе ведение основных вопросов, связанных с мерами ПОД/ФТ Разработка и внедрение внутренних...

Эксперт группы поддержки подразделений по вопросам ПОД/ФТ

Работодатель: Банк ВТБ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 08 Ноября 2024

вопросам соблюдения нормативных документов Банка в части ПОД/ФТ и практического их применения; подготовка аналитических таблиц... ПОД/ФТ; опыт работы в кредитной организации не менее одного года; умение работать с большим объемом информации и ее...

Специалист отдела комплаенс (ПОД/ФТ)

Работодатель: ДиБиЭс Технологии

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 07 Ноября 2024

, управление риском ПОД/ФТ, обязательный контроль по ПОД/ФТ, подготовка и обучение кадров в области ПОД/ФТ и иные; Подготовка... внутреннего контроля в компании. Что мы ожидаем от кандидата: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководством отделом...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 07 Ноября 2024

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен..., Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Ростов-на-Дону и других. Филиальная сеть Кредит Европа Банка...

Специалист по работе с ПОД/ФТ

Работодатель: ЯрКамп

Регион: Ярославль, Россия

Зарплата: 80000 руб/месяц

Опубликовано: 06 Ноября 2024

ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ - Контроль мероприятий по обновлению клиентских сведений...Обязанности: - Обеспечение соблюдения требований 115-ФЗ и Правил ПОД/ФТ - Идентификация клиентов, представителей...

Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Работодатель: ПСБ Лизинг

Регион: Нижний Новгород - Нижегородский, Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 06 Ноября 2024

и иные внутренние документы по ПОД/ФТ; - проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия...Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ; - своевременное внесение изменений в ПВК...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 2

6 причин отклонить предложение работы

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ) в Москва

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону