Поиск подходящей работы в России

Специалист по ПОД/ФТ

Вакансия: Специалист по ПОД/ФТ, Москва

задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и мониторинг внутренних операций, обеспечение полного соответствия транзакций... компетенции, знание нормативной базы по ПОД/ФТ Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами Сильные.....

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Работодатель: ИК РИКОМ-ТРАСТ

Опубликовано: 15 Января 2025

Полное описание

Похожие вакансии на Ru.job-less.info:

Специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: ИК РИКОМ-ТРАСТ

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 15 Января 2025

Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Работодатель: МКК 495 Кредит

Регион: Воронеж, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 15 Января 2025

успешно растет и стремится сделать деньги доступными! Сейчас нам нужен Ведущий специалист по ПОД/ФТ! Обязанности...: Выполнение обязанностей СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ в МФО; Корректировка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Работодатель: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 14 Января 2025

в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п); Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом. Что взамен... сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной...

Начальник отдела (Начальник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Работодатель: Совкомбанк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 10 Января 2025

изменений законодательства; актуализировать ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатывать и усовершенствовать программы внутреннего... контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; отправлять ФЭС в Росфинмониторинг, работать с личным кабинетом Росфинмониторинга, работать с...

Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Работодатель: Победа Персонал

Регион: Тольятти, Самарская Область, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 29 Декабря 2024

представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Уверенный пользователь ПК: Умение... законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила...

Главный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Работодатель: Альфа-Банк

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 27 Декабря 2024

, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском... материалов по обучению, а также материалов для проверки знаний работников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши пожелания к кандидатам...

Юрист по ПОД/ФТ

Работодатель: Первый Брокер

Регион: Смоленск, Россия

Зарплата: 50000 - 60000 руб/месяц

Опубликовано: 20 Декабря 2024

В связи с расширением в Группу Компаний Первый Брокер ищем специалиста на должность "Специалист по ПОД/ФТ". Мы... рамках полного исполнения положений 115 фз Требования: Опыт работы от года на позиции Специалиста по ПОД/ФТ Ждем Вас...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) автолизинг

Работодатель: неизвестно

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 95000 руб/месяц

Опубликовано: 17 Декабря 2024

В лизинговой компании открыта вакансия Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) автолизинг Основной профиль...; Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг...

Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)

Работодатель: АКБ «ЦентроКредит»

Регион: Москва, Россия

Зарплата: 80000 руб/месяц

Опубликовано: 15 Января 2025

вопросов, связанных с ПОД/ФТ Банка; Запрос и анализ документов по операциям Клиентов; Проверка контрагентов Клиента; Ответы... экономических мер, санкций и эмбарго; Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ и информационной...

Начальник / Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Работодатель: Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

Регион: Москва, Россия

Зарплата: не указана

Опубликовано: 15 Января 2025

: Высшее образование; Опыт работы по данному направлению не менее 5-и лет. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.../ФТ) Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Социальный пакет: ДМС, оплата питания; График работы...

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве, которые могут быть интересны:

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 2

6 причин отклонить предложение работы

Выборочные статьи о работе и трудоустройстве. Статья 18

Работа в России. Фриланс. Зарплата. Биржа труда

Ru.job-less.info успешная поисковая система для подбора открытых вакансий, смены рабочего места или роста карьеры в России. Наша поисковая система имеет упрощенный интерфейс, но довольно широкую функциональность для мега полезного поиска работы. Мы собрали все существующие возможности с обычных сайтов поиска работы в единый агрегатор вакансий. Удобный поиск вакансий по ключевым словам или существующей области позволит найти исключительно то, что вы ищите в считанные секунды.
Использование нашего ресурса абсолютно бесплатно для всех.

Наслаждайтесь отличным поиском работы!

Работа по региону